Styrelsen


Styrelsen är efter bolagsstämman Bolagets högsta beslutande organ. Det är styrelsen som ska svara för Bolagets organisation och förvaltningen av Bolagets angelägenheter till exempel genom att fastställa mål och strategi, säkerställa rutiner och system för uppföljning av de fastslagna målen, fortlöpande bedöma Bolagets ekonomiska situation samt utvärdera den operativa ledningen.

Det är vidare styrelsens ansvar att säkerställa att korrekt information ges till Bolagets intressenter, att Bolaget följer lagar och regler samt att Bolaget tar fram och implementerar interna policys och etiska riktlinjer. Styrelsen utser även Bolagets VD och fastställer lön och annan ersättning till denne utifrån de riktlinjer som stämman antagit.

Styrelsen har sitt säte i Stockholm. Enligt Xbranes bolagsordning ska styrelsen bestå av lägst tre (3) och högst tio (10) ledamöter. Styrelsen består för närvarande av sju ledamöter som valdes av årsstämman 6 maj 2021.

Styrelsemedlemmar


Styrelseordförande

Anders Tullgren

Anders har över 30 års erfarenhet från den globala läkemedelsindustrin i ledarskapsroller i USA, Tyskland, Frankrike, Storbritannien och Norden. Senast som President för den Interkontinentala regionen hos Bristol Myers Squibb med ett ansvar för över 30 länder, 5 000 medarbetare och en omsättning på över 20 miljarder SEK. Han är styrelseledamot i BrandingScience Ltd, Storbritannien, Dizlin Pharmaceuticals AB, Sverige samt Farmalisto, Colombia. Han har en magisterexamen i Farmaceutisk vetenskap från Uppsala universitet.

Styrelseordförande sedan 2018

Aktier: 70 484

Oberoende i förhållande till bolaget, dess ledning och större aktieägare.

Styrelseledamot

Eva Nilsagård

Eva Nilsagård är civilekonom samt innehar en Executive MBA från Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Eva är grundare och VD i Nilsagård Consulting AB, som erbjuder VD- och CFO-tjänster. Tidigare har Eva bland annat varit CFO på Plastal Industry och Vitrolife, Senior Vice President Strategy & Business Development på Volvo Group, samt innehaft ledande befattningar inom finanssektorn samt inom Business Development, till exempel inom Volvo, AstraZeneca och SKF. Eva är styrelseledamot och ordförande i revisionsutskottet i Addlife, Bufab och Irras, samt styrelseledamot i SEK (Svensk Exportkredit). Eva har mer än tio års erfarenhet som mentor för unga kvinnliga företagsledare.

Styrelseledamot sedan 2019

Aktier: 4 000

Oberoende i förhållande till bolaget, dess ledning och större aktieägare

Styrelseledamot

Giorgio Chirivì

Giorgio har en magisterexamen i företagsekonomi från University Luigi Bocconi, Italien och är operativt verksam som chef för SME strategisk täckning på UBI Corporate & Investment banking. Giorgio har även lång styrelsekarriär med över 15 styrelseuppdrag senaste 20 åren. För närvarande är han styrelseledamot i Axxam SpA.

Styrelseledmot sedan 2016

Aktier: 4 500

Oberoende i förhållande till bolaget, dess ledning och större aktieägare.

Styrelseledamot

Prof. Peter Edman

Peter har lång erfarenhet av läkemedelsutveckling med en rad ledande forskningsbefattningar inom Orexo, Sobi, Biovitrum, AstraZeneca, Astra och Pharmacia. Tidigare laborator vid Läkemedelsverket och varit professor i läkemedelsformulering och adjungerad professor i läkemedelsadministrering vid Farmaceutiska fakulteten på Uppsala universitet.

Styrelseledamot sedan 2015

Aktier: 15 000

Oberoende i förhållande till bolaget, dess ledning och större aktieägare.

Styrelseledamot

Ivan Cohen-Tanugi

Ivan Cohen-Tanugi har en medicine doktor från Grenoble School of Medicine och en master i business administration från H.E.C Business School. Ivan ledde utvecklingen av Tevas globala biosimilar plattform och portfölj från forskning och utveckling till affärsutveckling och kommersialisering och ledde sedan den kommersiella division i USA (Teva Biologics & Specialty Products) med fokus på biosimilarer, branded generics och nischade specialprodukter. Efter det var Ivan bland annat tillförordnad VD och styrelseledamot på Kuros Biosciences AG, VD och styrelseordförande i Evevensys Biotechnology. Ivan har också haft positioner som Head Europe/International Business Unit Nephrology på AMGEN International och Vice President.

Styrelseledamot sedan 2019

Aktier: –

Oberoende i förhållande till bolaget, dess ledning och större aktieägare.

Styrelseledamot

Karin Wingstrand

Karin, som har en magisterexamen i farmaceutisk vetenskap från Uppsala universitet, har lång och gedigen erfarenhet från den internationella läkemedelsindustrin med ledande befattningar inom regulatorisk-, farmaceutisk och analytisk FoU, projektledning samt klinisk utveckling. Senaste uppdraget var som global chef och vice VD för klinisk utveckling på AstraZeneca. Karin är styrelseledamot i Mevia AB, T-bolaget AB, Aqilion AB, Xintela AB, Histolab products AB och Integrum AB.

Styrelseledamot sedan 2015

Aktier: 20 480

Oberoende i förhållande till bolaget, dess ledning och större aktieägare.

Styrelseledamot

Mats Thorén

Mats har studerat nationalekonomi och företagsekonomi på Handelshögskolan i Stockholm, samt studier i medicin, Karolinska Institutet i Stockholm. Han har över 20 års erfarenhet från finansmarknaden där han framförallt verkat inom Life Science-sektorn både som analytiker och inom Corporate Finance. Sedan tolv år tillbaka är Mats professionell investerare och förvaltar sitt eget bolag, Vixco Capital, med fokus på investeringar. Mats har tidigare styrelseerfarenhet från C-Rad AB, Cellartis AB och MIP Technologies AB. Mats är för närvarande styrelseledamot i Arcoma Aktiebolag och Arcoma Incentive AB, styrelseledamot och VD i Vixco Capital AB och styrelsesuppleant i Eggelbertus Holding AB samt styrelseledamot i Herantis Pharma Oy.

Styrelseledamot sedan 2020

Aktier: 4 000

Oberoende i förhållande till bolaget, dess ledning och större aktieägare.

NamnBefattning i styrelsenStyrelseledamot sedanOberoende i förhållande till bolaget och dess ledningOberoende i förhållande till större aktieägareInnehav i Xbrane - AktierInnehav i Xbrane - TeckningsoptionerInnehav i Xbrane - Konvertibler
Anders TullgrenStyrelseordförande2018JaJa70 484--
Eva NilsagårdLedamot2019JaJa4 000--
Giorgio ChirivìLedamot 2016JaJa4 500--
Peter EdmanLedamot 2015JaJa15 000--
Ivan Cohen-Tanugi Ledamot 2019JaJa---
Karin WingstrandLedamot 2015JaJa20 480--
Mats ThorénLedamot 2020JaJa4 000--

Enligt Svensk kod för bolagsstyrning (“Koden”) ska majoriteten av de bolagsstämmovalda styrelseledamöterna vara oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen. Vid avgörandet av om en ledamot är oberoende eller inte ska en samlad bedömning göras av samtliga omständigheter som kan anledning att ifrågasätta ledamotens oberoende i förhållande till Bolaget eller bolagsledningen. Enligt Koden ska vidare minst två av de ledamöter som är oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen också vara oberoende i förhållande till större aktieägare. Med större aktieägare avses aktieägare som direkt eller indirekt kontrollerar 10 procent eller mer av samtliga aktier och röster i Bolaget. För att avgöra en ledamots oberoende ska omfattningen av styrelseledamotens direkta och indirekta relationer med den större ägaren vägas in i bedömningen. En styrelseledamot som är anställd eller styrelseledamot i ett företag som är en större ägare anses inte vara oberoende

Som anges ovan gör styrelsen bedömningen att Bolaget uppfyller Kodens krav avseende oberoende.

 

Styrelsens ordförande

Styrelsens ordförande har till uppgift att leda styrelsens arbete samt att tillse att styrelsens arbete bedrivs effektivt och att styrelsen fullgör sina åligganden. Ordföranden ska genom kontakter med verkställande direktören följa utvecklingen i Bolaget samt tillse att styrelsens ledamöter genom verkställande direktörens försorg fortlöpande får den information som behövs för att kunna följa Bolagets ställning, ekonomiska planering och utveckling. Ordföranden ska vidare samråda med verkställande direktören i strategiska frågor samt kontrollera att styrelsens beslut verkställs på ett effektivt sätt.

Styrelseordföranden ansvarar för kontakter med ägarna i ägarfrågor och för att förmedla synpunkter från ägarna till styrelsen. Ordföranden deltar inte i det operativa arbetet inom Bolaget. Han ingår inte heller i koncernledningen.

 

Styrelsearbetet

Styrelsen följer en skriftlig arbetsordning som ses över årligen och fastställs på det konstituerande styrelsemötet. Arbetsordningen reglerar bland annat styrelsens arbetsformer, arbetsuppgifter, beslutsordning inom Bolaget, styrelsens mötesordning, ordförandens arbetsuppgifter samt arbetsfördelningen mellan styrelsen och verkställande direktören. Instruktion avseende ekonomisk rapportering och instruktion till verkställande direktör fastställs också i samband med det konstituerande styrelsemötet.

Styrelsens arbete bedrivs också utifrån en årlig föredragningsplan, som tillgodoser styrelsens behov av information. Styrelseordföranden och verkställande direktören har vid sidan av styrelsemötena en löpande dialog kring förvaltningen av Bolaget.

Styrelsen sammanträder efter en i förväg beslutad årsplan och ska utöver det konsistuerande styrelsemötet hålla minst sex (6) ordinarie styrelsemöten mellan varje årsstämma. Utöver dessa möten kan extra möten arrangeras för behandling av frågor som inte kan hänskjutas till något av de ordinarie mötena.